成都住房公積金騙提套取行為處理辦法日前公布，具體細(xì)則是怎樣的呢?今天我們就一起來了解一下吧!
成都住房公積金騙提套取行為處理暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為保障住房公積金資金安全，促進(jìn)住房公積金提取業(yè)務(wù)誠信、健康發(fā)展，根據(jù)《住房公積金管理條例》、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部、中國人民銀行等相關(guān)部門防范住房公積金騙提套取行為有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于對成都住房公積金管理中心(以下簡稱“成都公積金中心”)管轄范圍內(nèi)繳存職工(以下簡稱“職工”)通過騙提套取行為提取住房公積金后的處理和資金追回。
第三條 下列行為屬于騙提套取行為：
(一)利用虛假身份信息提取住房公積金;
(二)利用虛假婚姻信息、婚姻證明提取住房公積金;
(三)利用虛假業(yè)務(wù)辦理委托函提取住房公積金;
(四)利用虛假工作關(guān)系證明提取住房公積金;
(五)利用虛假購房、住房租賃合同提取住房公積金;
(六)利用虛假房屋所有權(quán)權(quán)屬證明提取住房公積金;
(七)利用虛假鑒定報告、病情診斷證明提取住房公積金;
(八)利用虛假票據(jù)提取住房公積金;
(九)利用虛假自建房審批材料提取住房公積金。
第四條 成都公積金中心工作人員玩忽職守、徇私舞弊，幫助職工騙提套取住房公積金或不按規(guī)定處理，侵害職工或單位合法權(quán)益的，按相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)，政紀(jì)處分。
第五條 參與騙提套取行為涉嫌犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二章 處理程序
第六條 成都公積金中心確認(rèn)職工通過騙提套取行為提取住房公積金的，由提取業(yè)務(wù)管理部門在3個工作日內(nèi)制作處理決定書，并通知職工簽收。處理決定書內(nèi)容包括：
(一)職工姓名及身份證號;
(二)違反住房公積金提取管理規(guī)定，騙提套取住房公積金的事實和證據(jù);
(三)處理決定及生效時間;
(四)異議申請途徑和期限;
(五)中心印章及做出決定的日期。
第七條 職工逾期未到場簽收處理決定書或拒絕簽收處理決定書的，由提取業(yè)務(wù)管理部門在7個工作日內(nèi)將處理決定書相關(guān)內(nèi)容通過成都公積金中心門戶網(wǎng)站對外公告。
第八條 職工對處理決定存在異議的，可在簽收處理決定書或處理決定書在成都公積金中心門戶網(wǎng)站公告之日起3日內(nèi)向成都公積金中心書面提出異議申請。成都公積金中心將在收到異議申請之日起15日內(nèi)，對申請事項組織核查，并將核查結(jié)果書面告知職工。異議申請核查期間不影響相關(guān)處理決定實施。
第三章 處理規(guī)定
第九條 對職工騙提套取行為處理包括以下內(nèi)容：
(一)不良行為登記;
(二)退回騙提套取資金。
第十條 不良行為登記指成都公積金中心將騙提套取職工個人信息及騙提套取行為記入中心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。
納入不良行為登記后，成都公積金中心暫停職工住房公積金聯(lián)名卡住房公積金業(yè)務(wù)功能以及住房公積金委托提取、全域提取業(yè)務(wù)辦理資格;暫停受理職工住房公積金提取(不包括離退休提取，死亡提取業(yè)務(wù))、轉(zhuǎn)移和貸款業(yè)務(wù)辦理申請，并將職工騙提套取信息報送其工作單位及征信管理部門。職工屬于黨政機關(guān)或事業(yè)單位工作人員的，同時報送其所在單位紀(jì)檢部門。
第十一條 退回騙提套取資金指成都公積金中心要求職工在規(guī)定的時間內(nèi)全額退還套取資金。退回資金時間應(yīng)在職工簽收處理決定書或處理決定書在成都公積金中心門戶網(wǎng)站公告之日起10個工作日內(nèi)。
第十二條 對提供虛假材料，協(xié)助職工騙提套取的單位，成都公積金中心將通過門戶網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)對外公布，并做以下處理：
(一)屬于勞務(wù)派遣機構(gòu)的，成都公積金中心向我市勞務(wù)派遣行政管理部門報送相關(guān)信息;
(二)屬于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或住房委托代理銷售、中介機構(gòu)的，成都公積金中心向我市房地產(chǎn)行政管理部門報送相關(guān)信息。
第十三條 職工未按成都公積金中心要求，在規(guī)定時間內(nèi)全額退還騙提套取資金的，成都公積金中心在退回資金期限屆滿之日起30個工作日內(nèi)向人民法院提起訴訟，采取法律手段追回資金。
第四章 處理終止
第十四條 滿足以下條件之一的，成都公積金中心刪除職工不良行為登記信息：
(一)登記時間滿5年;
(二)職工全額退回騙提套取資金;
(三)成都公積金中心已追回騙提套取資金。
第十五條 職工異議申請經(jīng)確認(rèn)屬實，排除職工騙提套取行為的，相關(guān)處理予以撤銷。
第五章 附 則
第十六條 本辦法由成都公積金中心負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本辦法有效期2年，自公布之日起30日后執(zhí)行。
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如何認(rèn)定 聯(lián)系單位核實
在調(diào)查核實程序階段，《辦法》明確了對騙提套取行為的核實認(rèn)定程序，發(fā)現(xiàn)繳存職工涉嫌利用虛假資料騙提套取住房公積金的，由成都公積金中心業(yè)務(wù)審核部門對繳存職工進(jìn)行問詢調(diào)查，填寫問詢筆錄，并收集、留存相關(guān)材料。成都公積金中心根據(jù)問詢筆錄和相關(guān)材料，聯(lián)系房管、當(dāng)事人所在單位等相關(guān)單位進(jìn)行真實性核實。通過調(diào)查核實，繳存職工存在騙提套取行為的，成都公積金中心根據(jù)調(diào)查情況出具調(diào)查情況通知書并通知繳存職工在7個工作日內(nèi)簽收。
如何處理 納入“不良行為”
“不良行為登記”指成都公積金中心將騙提套取職工個人信息及騙提套取行為記入成都公積金中心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。納入不良行為登記后，成都公積金中心暫停騙提套取職工住房公積金聯(lián)名卡住房公積金業(yè)務(wù)功能以及住房公積金委托提取、全域提取業(yè)務(wù)辦理資格;暫停受理騙提套取職工住房公積金提取(不包括離退休提取，死亡提取業(yè)務(wù))和貸款業(yè)務(wù)辦理申請，并將騙提套取職工騙提套取信息報送其工作單位及征信管理部門。
“追回騙提套取資金”，指成都公積金中心要求騙提套取職工在規(guī)定的時間內(nèi)全額退還套取資金，未按此要求退還的，成都公積金中心將向人民法院提起訴訟，采取法律手段追回資金。
如何刪除? 登記滿5年后
同時，《辦法》還專門針對“內(nèi)鬼”給出了處理規(guī)定：成都公積金中心工作人員玩忽職守、徇私舞弊，幫助繳存職工騙提套取住房公積金或不按規(guī)定處理，侵害繳存職工或單位合法權(quán)益的，按相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。騙提套取行為構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究相關(guān)法律責(zé)任。
繳存職工不良行為登記后，信息可否刪除?《辦法》對此有明確規(guī)定，針對“繳存職工收到處理決定書10個工作日內(nèi)主動全額退回騙提套取資金滿6個月的;繳存職工未按規(guī)定全額退回騙提套取資金，成都公積金中心全額追回騙提套取資金后滿1年的;不良行為登記時間滿5年的”這三種情況，中心在滿足條件之日起的7個工作日內(nèi)刪除繳存職工不良行為登記信息。
