關(guān)于加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件查處銜接工作的通知
——人社部發(fā) 〔2014〕 100號(hào)
各省、 自治區(qū)、 直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院、人力資源社會(huì)保障廳 (局)、 公安廳 (局)， 新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院， 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、人力資源社會(huì)保障局、公安局：
為貫徹執(zhí)行 《中華人民共和國刑法》和 《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問題的解釋》 (法釋 〔2013〕 3號(hào))關(guān)于拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善人力資源社會(huì)保障行政執(zhí)法和刑事司法銜接制度，加大對(duì)拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為的打擊力度，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，根據(jù) 《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》 (國務(wù)院2001年第310號(hào)令)及有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就進(jìn)一步做好涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件查處銜接工作通知如下：
一、 切實(shí)加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬違法犯罪案件查處工作
(一) 由于行為人逃匿導(dǎo)致工資賬冊(cè)等證據(jù)材料無法調(diào)取或用人單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提供有關(guān)工資支付等相關(guān)證據(jù)材料的，人力資源社會(huì)保障部門應(yīng)及時(shí)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行調(diào)查詢問并制作詢問筆錄，同時(shí)應(yīng)積極收集可證明勞動(dòng)用工、欠薪數(shù)額等事實(shí)的相關(guān)證據(jù)，依據(jù)勞動(dòng)者提供的工資數(shù)額及其他有關(guān)證據(jù)認(rèn)定事實(shí)。調(diào)查詢問過程一般要錄音錄像。
(二) 行為人拖欠勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬后，人力資源社會(huì)保障部門通過書面、電話、短信等能夠確認(rèn)其收悉的方式，通知其在指定的時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)配合解決問題，但其在指定的時(shí)間內(nèi)未到指定的地點(diǎn)配合解決問題或明確表示拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的，視為刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的 “以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬”。 但是， 行為人有證據(jù)證明因自然災(zāi)害、突發(fā)重大疾病等非人力所能抗拒的原因造成其無法在指定的時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)配合解決問題的除外。
(三) 企業(yè)將工程或業(yè)務(wù)分包、轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的單位或個(gè)人，該單位或個(gè)人違法招用勞動(dòng)者不支付勞動(dòng)報(bào)酬的，人力資源社會(huì)保障部門應(yīng)向具備用工主體資格的企業(yè)下達(dá)限期整改指令書或行政處罰決定書，責(zé)令該企業(yè)限期支付勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬。對(duì)于該企業(yè)有充足證據(jù)證明已向不具備用工主體資格的單位或個(gè)人支付了勞動(dòng)者全部的勞動(dòng)報(bào)酬，該單位或個(gè)人仍未向勞動(dòng)者支付的，應(yīng)向不具備用工主體資格的單位或個(gè)人下達(dá)限期整改指令書或行政處理決定書，并要求企業(yè)監(jiān)督該單位或個(gè)人向勞動(dòng)者發(fā)放到位。
(四) 經(jīng)人力資源社會(huì)保障部門調(diào)查核實(shí)，行為人拖欠勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬事實(shí)清楚、 證據(jù)確鑿、 數(shù)額較大的，應(yīng)及時(shí)下達(dá)責(zé)令支付文書。對(duì)于行為人逃匿，無法將責(zé)令支付文書送交其同住成年家屬或所在單位負(fù)責(zé)收件人的，人力資源社會(huì)保障部門可以在行為人住所地、辦公地、生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、建筑施工項(xiàng)目所在地等地張貼責(zé)令支付文書，并采用拍照、錄像等方式予以記錄，相關(guān)影像資料應(yīng)當(dāng)納入案卷。
二、 切實(shí)規(guī)范涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件移送工作
(一) 人力資源社會(huì)保障部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件應(yīng)按照 《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的要求，履行相關(guān)手續(xù)，并制作 《涉嫌犯罪案件移送書》， 在規(guī)定的期限內(nèi)將案件移送公安機(jī)關(guān)。移送的案件卷宗中應(yīng)當(dāng)附有以下材料：
1.涉嫌犯罪案件移送書;
2.涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件調(diào)查報(bào)告;
3.涉嫌犯罪案件移送審批表;
4.限期整改指令書或行政處理決定書等執(zhí)法文書及送達(dá)證明材料;
5.勞動(dòng)者本人或勞動(dòng)者委托代理人調(diào)查詢問筆錄;
6.拖欠勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬的單位或個(gè)人的基本信息;
7.涉案的書證、 物證等有關(guān)涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的證據(jù)材料。
人力資源社會(huì)保障部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件應(yīng)當(dāng)移送與案件相關(guān)的全部材料，同時(shí)應(yīng)將案件移送書及有關(guān)材料目錄抄送同級(jí)人民檢察院。在移送涉嫌犯罪案件時(shí)已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送公安機(jī)關(guān)、 人民檢察院。
(二) 公安機(jī)關(guān)收到人力資源社會(huì)保障部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)上簽字，對(duì)移送材料不全的，可通報(bào)人力資源社會(huì)保障部門按上述規(guī)定補(bǔ)充移送。 受理后認(rèn)為不屬于本機(jī)關(guān)管轄的， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的人力資源社會(huì)保障部門。對(duì)受理的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查，依法作出立案或者不予立案的決定，并書面通知人力資源社會(huì)保障部門， 同時(shí)抄送人民檢察院。 公安機(jī)關(guān)立案后決定撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)書面通知人力資源社會(huì)保障部門，同時(shí)抄送人民檢察院。公安機(jī)關(guān)作出不立案決定或者撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)將案卷材料退回人力資源社會(huì)保障部門，并書面說明理由。
(三) 人力資源社會(huì)保障部門對(duì)于公安機(jī)關(guān)不接受移送的涉嫌犯罪案件或者已受理的案件未依法及時(shí)作出立案或不立案決定的，可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。對(duì)公安機(jī)關(guān)受理后作出不予立案決定的，可在接到不予立案通知書后3日內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。
(四) 人民檢察院發(fā)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障部門對(duì)應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)的涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件不移送或者逾期不移送的， 應(yīng)當(dāng)督促移送。人力資源社會(huì)保障部門接到人民檢察院提出移送涉嫌犯罪案件的書面意見后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送案件。人民檢察院發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門拒不移送案件和拒不立案行為中存在職務(wù)犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，依法處理。
三、 切實(shí)完善勞動(dòng)保障監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制
(一) 人力資源社會(huì)保障部門在依法查處涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件過程中，對(duì)案情復(fù)雜、性質(zhì)難以認(rèn)定的案件可就犯罪標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)固定等問題向公安機(jī)關(guān)或人民檢察院咨詢; 對(duì)跨區(qū)域犯罪、 涉及人員眾多、社會(huì)影響較大的案件，人力資源社會(huì)保障部門通報(bào)公安機(jī)關(guān)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法及時(shí)處置。
(二) 對(duì)于涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件， 公安機(jī)關(guān)、 人民檢察院、人民法院在偵查、審查起訴和審判期間提請(qǐng)人力資源社會(huì)保障部門協(xié)助的，人力資源社會(huì)保障部門應(yīng)當(dāng)予以配合。
(三) 在辦理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件過程中，各級(jí)人民法院、人民檢察院、 人力資源社會(huì)保障部門、公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)配合，建立拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件移送的聯(lián)席會(huì)議制度， 定期互相通報(bào)案件辦理情況，及時(shí)了解案件信息，研究解決查處拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件銜接工作中存在的問題，進(jìn)一步完善監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮刑法打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為的有效作用。
